Στην απάτη εμπλέκεται και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος εμφανίζεται να παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Για αυτόν τον λόγο, στην έρευνα θα συμμετάσχει και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Σπείρα με γνωστό επιχειρηματία, εν ενεργεία αστυνομικό και πρώην πολιτικό σε απάτη τύπου «καρουζέλ», ύψους 35 εκατ, ευρώ
Δικογραφία 350 σελίδων απέστειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Μια υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ», η οποία κόστισε στο Ελληνικό Δημόσιο 35 εκατ. ευρώ, βρίσκεται αυτές τις μέρες στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα των 350 σελίδων, που συνέταξε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στην… κομπίνα αυτή εμπλέκονται ένας επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας και ένα κορυφαίο στέλεχος τράπεζας, το οποίο έχει και διαδρομή στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Ο επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί σε πολύκροτη ποινική υπόθεση η οποία απασχόλησε την κοινή γνώμη της χώρας για μήνες, σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο, διαχειριζόταν ένα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού. Μέσω αυτών των εταιρειών πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές που του επέτρεπαν είτε να εισπράττει ΦΠΑ που δεν δικαιούτο, είτε να αποφεύγει την καταβολή του φόρου.
Εκμεταλλευόμενος τη μέθοδο του «εξαφανισμένου εμπόρου», προκάλεσε σοβαρές οικονομικές ζημιές τόσο στην ελληνική οικονομία, όσο και στα ευρωπαϊκά ταμεία. Το συνολικό ύψος της ζημιάς εκτιμάται στα 35 εκατομμύρια ευρώ.
Προς το παρόν, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, καθώς εκκρεμούν και άλλες ποινικές δικογραφίες εις βάρος του. Η τελική απόφαση για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες αναμένεται να ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Το δεύτερο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση έχει διατελέσει μέλος Διοίκησης τράπεζας, ενώ έχει ασχοληθεί και με τα κοινά. Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε το εν λόγω στέλεχος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ως αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.
- ΛΑΡΙΣΑ | 16.10.2024 | 20:06
Στα όρια εξαθλίωσης οι δάσκαλοι κατεβαίνουν σε απεργία την Τετάρτη- ενημερωτική σύσκεψη της ΔΟΕ στη Λάρισα (ΦΩΤΟ) - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 16.10.2024 | 19:33
Μπιλάλης: Aπό του χρόνου επιπλέον 31,7 ευρώ το στρέμμα στο βαμβάκι από τη δέσμευση άνθρακα (video) - ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 16.10.2024 | 19:21
Οριστικά στο Πανθεσσαλικό το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ - ΕΛΛΑΔΑ | 16.10.2024 | 18:42
Παπάς ρίχνει τα χαρτιά σε πιστούς και παίρνει λεφτά μέσα σε εκκλησία στην Αθήνα - ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 16.10.2024 | 18:34
Τιμές παραγωγού 26 - 30 λεπτά-κιλό για σκληρό σιτάρι και 18 – 22 λεπτά-κιλό για μαλακό, από Ένωση Ορεστιάδας - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ | 16.10.2024 | 18:30
Δημήτρης Σταρόβας: Η αλλαγή στην εμφάνισή του! Έχω χάσει 38 κιλά – Πάμε τώρα να σας πω τι έπαθα… - ΛΑΡΙΣΑ | 16.10.2024 | 18:28
Νέα Αριστερά: Επίσκεψη στη Λάρισα της Έφης Αχτσιόγλου - ΛΑΡΙΣΑ | 16.10.2024 | 18:25
Κόκκαλης με Κέλλα στη Βουλή: Στο σημείο μηδέν οι κτηνοτρόφοι για τις αποζημιώσεις από την πανώλη
- ΑΓΡΟΤΙΚΑ | 15.10.2024 | 14:28
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε λίγες ώρες οι πληρωμές των υπολοίπων του 2023 - ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 15.10.2024 | 11:03
Τακούδης: Ραγδαία πτώση θερμοκρασίας από Πέμπτη και βροχές από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα στη Θεσσαλία (video) - ΛΑΡΙΣΑ | 15.10.2024 | 10:16
Βεντέτα πίσω από την παράσυρση 62χρονου από το ΙΧ 26χρονου στην Αμυγδαλέα Λάρισας -σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 15.10.2024 | 13:52
«Καμπανάκι» για άρδευση από τη Λ. Σμοκόβου, σύσταση για προγραμματισμό καλλιεργειών -τραγικό επίπεδο στα αποθέματα - ΛΑΡΙΣΑ | 15.10.2024 | 19:50
Ζημία 3,2 εκατ. ευρώ στον ισολογισμό του Δήμου Λαρισαίων για το 2023-πυρ ομαδόν για την κατάργηση του ΦΟΔΣΑ (ΦΩΤΟ) - ΛΑΡΙΣΑ | 15.10.2024 | 19:39
Δίνει μάχη για τη ζωή ο 62χρονoς που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο 26χρονου-τι αναφέρει η Διευθύντρια του ΤΕΠ του ΠΠΓΝΛ (video) - ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 15.10.2024 | 19:00
«Άγιο» είχαν επιβάτες ΙΧ μετά από σφοδρή σύγκρουση με αγριογούρουνο κοντά στο Χάρμα (φωτο) - ΒΟΛΟΣ | 15.10.2024 | 10:26
Βόλος: Αυτός είναι ο ιερέας – «Ρασπούτιν» που ζητούσε 800 ευρώ για ξεμάτιασμα